A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) e a Polícia Civil deflagraram, na última quarta-feira (28), a Operação Cripto-Quimera. O objetivo da ação foi combater uma associação criminosa interestadual envolvida em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A operação resultou no cumprimento de 14 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão, com ações realizadas em Parnaíba, no litoral do Piauí, e em várias cidades de São Paulo, como São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá.
Investigação e Golpes Virtuais
As investigações começaram após um golpe virtual registrado em março de 2023 em Goiânia (GO). Criminosos invadiram o perfil de uma rede social de uma pessoa próxima à vítima, divulgando oportunidades de investimento em criptomoedas, prometendo altos rendimentos. A vítima, acreditando na veracidade das ofertas, foi direcionada a conversas com supostos atendentes e, sob pretexto de ajuda, instalou um aplicativo que permitiu o controle remoto de seu celular.
Com acesso ao dispositivo, os golpistas conseguiram transferir R$ 477.083,79 em um único dia. Deste montante, R$ 226.978,46 foram devolvidos, resultando em um prejuízo efetivo de R$ 250.105,33 para a vítima.
Estrutura Criminosa e Lavagem de Dinheiro
A investigação revelou uma complexa estrutura criminosa com divisão de funções e métodos para ocultar a origem dos recursos. O esquema de lavagem de dinheiro operava em três etapas: colocação, estratificação e integração. Na primeira fase, os recursos eram depositados em contas ligadas a empresas de fachada, utilizados para simular transações legítimas. Na etapa de estratificação, os valores eram fragmentados e redistribuídos para diferentes beneficiários em vários estados.
Por fim, na integração, o dinheiro era disperso através de pequenas transações e movimentações em contas comerciais, dificultando a rastreabilidade dos recursos. Entre os envolvidos, foram identificadas pessoas com antecedentes criminais por diversos crimes, como tráfico de drogas e estelionato.
Resultados e Consequências da Operação
Além das prisões e apreensões de celulares, a operação também visa o sequestro judicial de cerca de R$ 250 mil, relacionados ao prejuízo da vítima. As autoridades esperam que essa medida ajude na recuperação dos valores e evite a continuidade das atividades ilícitas pelos investigados.
Os acusados poderão enfrentar acusações por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, conforme os artigos do Código Penal e da legislação pertinente. O superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, delegado Matheus Zanatta, ressaltou a importância da colaboração entre as forças de segurança para o combate a crimes cibernéticos que transcendem fronteiras estaduais.
Fonte: Portal R10
