A Vara de Delitos de Organização Criminosa do Piauí agendou para os dias 11 e 12 de março de 2027, às 9h, a audiência de instrução e julgamento de dez indivíduos, incluindo empresários e outros envolvidos, que são acusados de participar de um esquema de fraudes financeiras utilizando empresas de fachada.
Entre os acusados estão Abimael Henrique de Sousa Lima, Antônio de Pádua Siqueira Brandão Filho, Mauro Robert Costa Brandão, Ludgerio Marques de Pinho Filho e Victor Wellington e Silva Cavalcante. Também figuram no processo Thiago Veloso do Vale, Valdiane Lima Marques Miranda, Patrícia Maria de Alencar Sousa Brandão, Sônia Marina de Alencar Sousa Brandão e Eldaísa Maria de Alencar.
Denúncia do Ministério Público
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Piauí (MP-PI), os réus teriam desempenhado papéis diferentes dentro do esquema. As investigações revelaram indícios de irregularidades relacionadas à empresa A Henrique de S. Lima, inicialmente atuando no setor da construção civil e que posteriormente mudou seu foco para locação de veículos.
Documentos da Junta Comercial e depoimentos indicaram a atuação de Mauro Robert Costa Brandão nas negociações de veículos e na alteração contratual da empresa. Informações coletadas de concessionárias mostram que veículos foram comprados entre maio e junho de 2022, com Mauro e Abimael Henrique presentes na entrega dos automóveis.
Movimentações financeiras suspeitas
A análise das movimentações financeiras revelou discrepâncias entre os rendimentos declarados e as movimentações bancárias. O relatório da ferramenta Delos destacou que a empresa reportou uma receita bruta de R$ 8,78 milhões em 2020 e 2021, mas não foram encontrados créditos em suas contas durante o mesmo período. Valdiane Lima Marques Miranda foi identificada na investigação após receber R$ 10,34 milhões entre 2019 e 2023, um montante bem acima dos R$ 124,1 mil que declarou.
Abimael Henrique, sócio e depois único proprietário da A Henrique de S Lima Eireli, conseguiu financiamentos para aquisição de veículos sem realizar os pagamentos devidos, enfrentando acusações de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ludgerio Marques, por sua vez, é acusado de assinar o contrato de locação do espaço onde a empresa estava registrada, além de ter feito transações financeiras com ela.
Victor Wellington e Silva Cavalcante, embora negue saber sobre as atividades ilegais, enfrenta acusações de falsidade ideológica e de ser parte da organização criminosa. Mauro Robert é acusado de ter consultado um contador para modificar a empresa e elaborar documentos para obter créditos. Além disso, Antônio de Pádua Siqueira Brandão Filho, irmão de Mauro, teria colaborado na criação de empresas semelhantes, envolvendo-se em transações financeiras irregulares.
Thiago Veloso do Vale, contador, é acusado de transformar a empresa em uma locadora de veículos e preparar a documentação para a obtenção de crédito. Outros réus cederam suas contas bancárias para as movimentações ilegais.
Busca por esclarecimentos
Os réus foram contatados, mas não foram encontrados para comentar as acusações. O espaço permanece aberto para qualquer esclarecimento que desejem apresentar.
Fonte: GP1
