A Polícia Federal (PF) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o primeiro relatório da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O documento solicita o indiciamento de 15 pessoas, incluindo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Curiosamente, apesar de seis ministros do STF terem sido mencionados em documentos relacionados ao caso, nenhum deles foi incluído nas solicitações de indiciamento.
Investigação sobre fraudes financeiras
A investigação aponta Daniel Vorcaro como o principal suspeito de liderar uma organização criminosa dedicada a fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A PF descobriu irregularidades na transferência de cerca de R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito do Banco Master para o BRB, sendo que pelo menos R$ 12,2 bilhões não tinham comprovação de existência.
Ministros do STF mencionados, mas não indiciados
Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli tiveram seus nomes relacionados a documentos e mensagens que envolvem Vorcaro. No entanto, nenhum deles foi indiciado, visto que investigações contra membros do STF necessitam da autorização da própria Corte. Todos os magistrados mencionados negam qualquer irregularidade ou relação indevida com o ex-banqueiro.
Defesas e continuidade das investigações
A defesa de Vorcaro considera o relatório da PF como precipitado, enquanto a defesa de Paulo Henrique Costa afirma que ele não tinha conhecimento das fraudes e colaborou com o Banco Central para identificar irregularidades. As investigações estão em andamento e um novo relatório está previsto para ser divulgado no início de novembro de 2026. A Polícia Federal também investiga possíveis casos de corrupção e a participação de outros agentes públicos no esquema. O BRB já reconheceu perdas de R$ 2,7 bilhões relacionadas a esta situação.
Fonte: GP1
